《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十一条具体有哪些内容?

综合 3年前 阅读:21 评论:0

《金融机构大额交易和可疑交易办理》第十一条内容如下:金融机构发现或者有合理理由思疑客户、客户 的资金或者其他资产、客户的交易或者试图停止的交易与洗 钱、恐惧融资等立功活动相关的,不管所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易陈述。

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网友评论

  • 2024-07-25 13:47:27

    金融机构大额交易和可疑交易管理第十一条是建立闭环系统和分析组织指标的操作方案指导规范,防促廉政责任再履好实施体制的良好程序参考。

  • 2024-07-25 13:48:30

    针对金融机构大额交易和可疑管理细则,其第十一条内容包括详细的操作要求、措施以及对风险管控的要求,以提高反洗钱能力。